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        福建南纸2010年度股东大会决议公告

        浏览次数: 日期:2011年4月28日 17:07
        福建省南纸股份有限公司
        2010年度股东大会决议公告
         
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         
        一、重要内容提示
        1、本次会议不存在否决提案的情况
        2、本次会议不存在修改提案的情况
        3、本次会议无新提案提交表决的情况
        二、会议召开和出席情况
        1、会议召开时间:2011年4月28日
        2、会议召开方式:现场表决方式
        3、会议地点:南平星光大厦会议室
        4、会议主持人:公司董事长黄金镖先生
        会议召集人:公司董事会
               会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
        5、会议出席情况:本次会议参加表决的股东及股东代表共计3人,代表股份共计286,128,072股,占公司总股本的39.66。
        公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。
        三、会议议案审议情况
        会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
        一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》
        投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100,反对0股,弃权0股。
        二、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》
        投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100,反对0股,弃权0股。
        三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
        投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100,反对0股,弃权0股。
        四、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
        鉴于报告期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,为此,大会同意2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
        投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100,反对0股,弃权0股。
        五、审议通过了《公司2010年年度报告和年度报告摘要》
        投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100,反对0股,弃权0股。
        六、审议通过了《聘请公司2011年度财务审计机构的议案》
        大会同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,年审计费用(含子公司和专项报告)为67万元,聘期一年。
        投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100,反对0股,弃权0股。
        七、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
        投票表决结果:同意286,128,072股,占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100,反对0股,弃权0股。
        八、听取审议2010年度独立董事述职报告
        四、律师见证情况
        本次股东大会经北京大成(福州)律师事务所律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
        五、备查文件                    
        1、福建省南纸股份有限公司2010年度股东大会决议
        2、北京大成(福州)律师事务所律师法律意见书
        特此公告。
         
                                                    福建省南纸股份有限公司
                                                     二O一一年四月二十八日

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