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        福建省南纸股份有限公司临时董事会决议公告

        浏览次数: 日期:2010年5月13日 07:23

         

         
         证券代码:600163    股票简称:福建南纸    编号:2010-019
         
        福建省南纸股份有限公司
        临时董事会决议公告

        特别提示
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         
        福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)临时董事会于2010年5月13日下午15:00在南平星光大厦会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9 人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持,审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司三年期流动资金借款提供担保的议案》。
        公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司(以下简称闽环公司),根据其生产经营的需要,拟向银行申请三年期流动资金借款3000万元。为满足其生产经营的需要,会议同意公司为闽环公司向银行申请三年期流动资金借款提供担保,担保金额为人民币3000万元,担保期限为3年,担保方式为连带责任担保。截止2010年5月13日,公司累计对外担保金额为人民币3000万元,占2009年末公司净资产的1.59。
        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。
         
        特此公告。
         
         
         
         
        福建省南纸股份有限公司董事会
        二O一O年五月十三日

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