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        福建南纸五届十二次监事会决议公告

        浏览次数: 日期:2011年8月26日 08:26

                                                             证券代码:600163    股票简称:福建南纸    编号:2011-031

         

        福建省南纸股份有限公司

        五届十二次监事会决议公告

        特别提示

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         

        福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届十二次监事会于2011年8月12日以书面形式发出通知,2011年8月24日下午3:00在福州山海大厦12楼会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持,审议通过了如下议案:

        一、审议通过了公司2011年半年度报告及摘要

        公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号(半年度报告的内容与格式)》的有关要求,对董事会编制的公司2011年半年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

        1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

        2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年上半年的经营管理和财务状况等事项;

        3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

        此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

        二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

        此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

        三、审议通过了《关于计提公司2011年上半年存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案

        根据企业会计准则相关规定,会议同意公司2011年上半年计提存货跌价准备7,832,818.80元,转回存货跌价准备7,467,279.98元,计入2011年上半年损益,期末存货跌价准备余额42,254,378.43元。

        本监事会认为:2011年上半年公司计提和转回存货跌价准备,遵循了谨慎性原则,符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度,计提程序合法。

        此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

        特此公告

                                                                                     福建省南纸股份有限公司监事会

                                               O一一年八月二十四日

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