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        福建南纸五届三次董事会决议公告

        浏览次数: 日期:2010年8月20日 07:27

         

         
         证券代码:600163    股票简称:福建南纸    编号:2010-025
         
        福建省南纸股份有限公司
        五届三次董事会决议公告

        特别提示
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         
        福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届三次董事会于2010年8月9日以书面形式发出通知,2010年8月19日上午9:00在福州山海大厦12楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄金镖先生主持,审议通过了如下决议:
        一、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。
        二、审议通过了《关于公司拟以存货为抵押物向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请借款5000万元的议案》
        为满足公司生产经营所需资金,会议同意以货值人民币捌仟叁佰捌拾玖万贰仟壹佰元正的存货(包括新闻纸、文化纸、木溶解浆、木浆等)为质押物,向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请商品融资借款五仟万元整,质押担保期限2年。
        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。
        三、审议通过了《关于公司拟放弃厦门新阳纸业有限公司第二期出资权的议案》
        2009年8月4日,公司四届十八次董事会审议通过了《关于合资组建厦门新阳纸业有限公司的议案》,合资公司注册资本为人民币25000万元,公司拟出资10500万元人民币,占合资公司注册资本的42。根据原《合资合同》约定,合资公司注册资本分两期出资,第一期公司出资4200万元人民币已于2009年8月12日到位,占合资公司注册资本的16.8;第二期公司应出资6300万元人民币目前尚未到位,占合资公司注册资本的25.2。会议同意公司放弃厦门新阳纸业有限公司第二期6300万元出资权,该部分出资额将由合资公司另外两家股东厦门顺承资产管理有限公司和厦门海沧投资集团有限公司出资。公司放弃第二期6300万元出资权后,合资公司注册资本不变,公司出资额为4200万元人民币,占合资公司注册资本的16.80。
        四、审议通过了《关于审议聘任公司董事会证券事务代表的议案》,根据公司董事长黄金镖先生提名,同意聘任李秀淼先生为公司董事会证券事务代表,任期至2013年4月27日,与本届董事会董事任期一致。
        董事会证券事务代表简历如下:
        李秀淼,男,1963年6月出生,本科学历,工程师,1986年7月参加工作。1986年7月至1998年5月在福建省南平造纸厂企管全质办任职,1998年6月至2007年7月在证券投资部任职,2001年8月任证券投资部经理助理,2007年7月至今在公司办公室、证券投资部任职,任公司办公室副主任、证券投资部副经理。现任公司办公室副主任、证券投资部副经理。
        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。
        特此公告。
         
         
         
        福建省南纸股份有限公司董事会
        二O一O年八月十九日

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