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        福建南纸五届八次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

        浏览次数: 日期:2011年3月1日 16:50
        福建省南纸股份有限公司五届八次董事会决议公告
        暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

        特别提示
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         
              福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届八次董事会于2011年2月10日以书面形式发出通知,2011年2月21日上午9:00在福州山海大厦12楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事7人(董事唐福民先生因公外出请假;董事林兵霞女士因公外出,授权董事张小强先生表决),公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持,审议通过了如下决议:
              一、审议通过了《关于更换公司第五届董事会部分董事的议案》
              唐福民先生因工作年龄原因辞去公司第五届董事会董事职务;楼小军先生因工作调动原因辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司章程》等有关规定,公司控股股东推荐张方先生、郑鸣峰先生为公司第五届董事会董事候选人,经公司董事会提名委员会及独立董事审查,同意提名张方先生、郑鸣峰先生为公司第五届董事会董事候选人,提交公司2011年第一次临时股东大会审议。公司董事会感谢唐福民先生、楼小军先生在任职期间为公司所做的工作与贡献。
              董事候选人简历如下:
              张方,男,53岁,大学学历。曾任福州郊区宦溪乡党委书记、香港华闽集团伟兴纸品有限公司总经理、香港华闽集团昌明玩具厂厂长、福州郊区体委主任、福建省轻工业厅外经处副处长,福建省青山纸业股份有限公司监事会主席、福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部副经理、福建省轻纺(控股)有限责任公司运行部经理。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司办公室主任。
              郑鸣峰,男,50岁,本科学历,工程师。曾任福建省半导体器件厂二车间副主任,福州市经贸委副主任科员、福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员,福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部副经理,福建省青山纸业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司运行部经理。
              此项议案经与会董事审议表决,同意8票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。
              二、审议通过了《关于聘任黄逢时先生为公司常务副总经理的议案》
              经公司董事会提名委员会审查,同意公司总经理林孝帮先生提名,聘任黄逢时先生为公司常务副总经理,任期至2013年4月27日止,与本届高管人员任期一致。
              此项议案经与会董事审议表决,同意8票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。
              三、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请国内保理融资的议案》
              为进一步拓展融资渠道,以满足公司生产经营活动资金需求,会议同意公司以应收账款质押方式向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请国内保理融资,保理融资余额不超过3.5亿元,保理融资期限从董事会批准之日起至2013年12月31日止。
              此项议案经与会董事审议表决,同意8票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。
              四、审议通过了《关于公司拟以部分固定资产为抵押物向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请13500万元流动资金贷款的议案》
              根据公司目前资金需求状况,结合企业生产经营实际,会议同意将公司拥有的供排水设备壹套(含处理能力200万吨/月供水系统一套,处理能力30000吨/日排水、污水处理设备一套)、300吨/日废纸脱墨浆设备组合壹套、500吨/日脱墨浆设备组合壹套、200吨/日木片磨木浆设备组合壹套等四套设备组合作为公司向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请13500万元流动资金贷款的抵押物,抵押期限3年。截止2010年11月30日(评估基准日),该抵押物四套设备组合账面净值18596万元

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