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        福建南纸五届十六次董事会决议公告

        浏览次数: 日期:2011年10月31日 09:04

         证券代码:600163    股票简称:福建南纸    编号:2011-037

         福建省南纸股份有限公司

        五届十六次董事会决议公告

        特别提示

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届十六次董事会于2011年10月17日以书面形式发出通知,2011年10月27日9:00在福州山海大厦12会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事8人(董事郑鸣峰先生因公出差,授权董事张小强先生进行表决),公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持,审议通过了如下议案:

        一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

        二、审议通过了《关于修订福建省南纸股份有限公司内部审计制度的议案》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

        三、审议通过了《关于修订公司财务管理制度部分条款的议案》

        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

        四、审议通过了《关于以应收票据为质押物向银行申请借款的议案》

        为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,会议同意公司以所持有的银行承兑汇票为质押物向银行申请借款(即采用票据质押借款方式),融资余额不超过人民币伍仟万元,质押期限从董事会批准之日起一年内,即20111027日至20121026日止。

        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

        特此公告

                                                                                                                                                                                  福建省南纸股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                              O一一年十月二十七日

        所属类别: 公司公告

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