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        福建南纸五届十四次董事会决议公告

        浏览次数: 日期:2011年8月26日 08:24

                                                   证券代码:600163    股票简称:福建南纸    编号:2011-030

        福建省南纸股份有限公司

        五届十四次董事会决议公告

        特别提示

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届十四次董事会于2011年8月12日以书面形式发出通知,2011年8月24日下午3:00在福州山海大厦12楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事8人(董事林兵霞女士因公出差,授权董事张小强先生进行表决),公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持,审议通过了如下议案:

        一、审议通过了公司2011年半年度报告及摘要》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

        二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

        三、审议通过了《关于计提公司2011年上半年存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案

        鉴于公司库存商品中未漂硫酸盐木浆、生产新闻纸用主要原材料中原木及木片、废纸存在减值;库存商品中新闻纸产品因销售价格上升,可变现净值得以恢复,相应转回部分原计提的跌价准备;二抄文化纸产品库存量下降及可变现净值恢复,相应转回部分原计提的跌价准备;四抄高档文化纸及其生产主要原料木浆随着生产工艺的不断优化,产品质量稳步提高,销售价格上升,可变现净值得以恢复,部分转回原计提的存货跌价准备。根据企业会计准则相关规定,会议同意公司2011年上半年计提存货跌价准备7,832,818.80元,转回存货跌价准备7,467,279.98元,计入2011年上半年损益,期末存货跌价准备余额42,254,378.43元。

        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

        四、审议通过了《公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

        此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

        特此公告

                                                                                      福建省南纸股份有限公司董事会

                                               O一一年八月二十四日

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