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        福建南纸五届九次监事会决议公告

        浏览次数: 日期:2011年3月24日 17:03
        福建省南纸股份有限公司
        五届九次监事会决议公告
         
        特别提示
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         
        福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届九次监事会于2011年3月14日以书面形式发出通知,2011年3月24日上午9:00在福州山海大厦12楼会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持,审议通过了如下议案:
        一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》
        此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。该议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。
        二、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
        此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。该议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。
        三、审议通过了《公司2010年年度报告和年度报告摘要》
        公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》的有关要求,对董事会编制的公司2010年年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
        1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
        2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项;
        3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
        此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。该议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。
        四、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》
        根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,预计2011年度公司日常关联交易总金额为8315万元。本监事会认为,上述关联交易为公司正常生产经营所必须发生的,定价公允,不会损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的利益。
        此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。
        五、审议通过了《关于计提公司2010年度存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准的议案》
        鉴于公司库存商品中二抄中档文化纸、生产新闻纸用主要原材料中原木及木片存在减值;库存商品中新闻纸及其生产原料废纸由于二抄改造,产能减少,产品库存量下降,相应转回原计提的跌价准备;投产初期生产的部分木溶解浆和尘埃度不合格的竹溶解浆及原有库存未漂硫酸盐木浆已处置或出售,相应转回原计提的存货跌价准备;四抄高档文化纸及其生产主要原料木浆随着生产工艺的不断优化,生产成本下降,产品质量稳定性提高和品质提高,可变现净值得以恢复,部分转回原计提的存货跌价准备。根据企业会计准则相关规定,会议同意公司2010年度计提原辅材料和产成品存货跌价准备6,981,280.07元,转回存货跌价准备55,841,860.27元,计入2010年度损益,期末存货跌价准备余额为41,888,839.61元。
        监事会认为,2010年度公司计提和转回存货跌价准备,遵循了谨慎性原则,符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度,计提程序合法。
        此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。
        六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
        监事会认为,公司严格按照《2007年非公开发行股票发行情况报告书》承诺的募集资金投向使用募集资金,实际投入项目和承诺投入项目一致,项目按计划进展顺利,不存在变更募集资金投向的情形。
        此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100;反对0票;弃权0票。
        特此公告。
         
                                                           福建省南纸股份有限公司监事会
                  二O一一年三月二十四日

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