福建省南纸股份有限公司

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2012年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2012年母公司实现净利润14,794,733.17元，合并后实现归属于母公司所有者净利润22,669,772.86元，加年初母公司未分配利润-551,882,478.26元 （合并后为-559,286,462.28 元）。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-537,087,745.09元，合并后为-536,616,689.42元。
    鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

六、 本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否