证券代码：600163    证券简称：*ST南纸    公告编号：2015－048

福建省南纸股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2015年5月29日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2015年6月9日在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈瑜先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以计名投票方式，审议通过了《关于调整公司第六届监事会部分监事的议案》，因工作变动原因，林剑斌先生申请拟辞去公司第六届监事会监事职务，陈友思先生申请辞去公司第六届监事会职工监事职务。根据《公司章程》等有关规定和公司控股股东推荐意见，同意提名王坊坤先生为公司第六届监事会监事候选人。同时，公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司工会委员会召开全体职工大会，选举陈海荣先生为公司职工监事，任期至公司第六届监事会届满止。（监事候选人简历见附件）

此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。王坊坤先生为公司第六届监事会监事的事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司监事会

                                         2015年6月9日

附件：监事候选人简历

1、王坊坤，男，1963年3月出生，大学本科，工程师。1984年7月参加工作，曾任福建省水电厅地方电力管理站、水电处助理工程师、福建投资开发总公司能源部、能源公司科员、科长，2004年1月至2005年4月任福建投资开发总公司投资管理一部项目科经理，2005年4月至2006年12月挂职华夏国际电力发展有限公司任总经理助理，2007年1月至2007年2月任福建投资开发总公司能源业务部项目经理，2007年3月至2007年12月任福建投资开发总公司能源业务部副总经理，2007年12月至2012年4月外派任福建水口发电有限公司副总经理，2012年4月至今任福建中闽能源投资有限责任公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任福建中闽能源投资有限责任公司党委委员、纪委书记、副总经理。

2、职工监事陈海荣，男，1981年10月出生，硕士研究生，法律硕士，律师。2007年7月参加工作，2007年7月至2008年6月任福建建工集团总公司法律事务，2008年6月至2011年10月任福建至理律师事务所专职律师，2011年11月至今任福建中闽能源投资有限责任公司法律事务。现任福建中闽能源投资有限责任公司法律事务。