证券代码：600163    证券简称：*ST南纸    公告编号：2015－046

福建省南纸股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月8日收到林孝帮先生、叶辉先生、黄健峰先生、张蔚女士的书面辞职报告。因工作变动和重组后公司业务发展需要，林孝帮先生申请拟辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务，同时拟辞去第六届董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务；叶辉先生申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务；黄健峰先生申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去第六届董事会战略委员会委员职务；张蔚女士申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去第六届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。在增补的董事就任前,上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

公司监事会于2015年6月8日收到林剑斌先生的书面辞职报告，因工作变动原因，林剑斌先生申请拟辞去公司第六届监事会监事职务，在增补的监事就任前,监事林剑斌先生仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务；2015年6月9日收到陈友思先生的书面辞职报告，因工作变动原因，陈友思先生申请辞去公司第六届监事会职工监事职务。

公司董事会于2015年6月8日收到公司林孝帮先生、张天敏先生、林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生、郑飞先生、雷志华先生的书面辞职报告，因工作变动原因，林孝帮先生申请辞去公司总经理职务，张天敏先生申请辞去公司常务副总经理职务，林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生申请辞去公司副总经理职务，郑飞先生申请辞去公司总工程师职务，雷志华先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，张天敏先生、林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生、郑飞先生、雷志华先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，林孝帮先生、张天敏先生、林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生、郑飞先生、雷志华先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。

公司对林孝帮先生、叶辉先生、黄健峰先生、张蔚女士、林剑斌先生、陈友思先生、张天敏先生、林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生、郑飞先生、雷志华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　         2015年6月9日