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福建南纸第六届董事会第五次临时会议决议公告

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福建南纸第六届董事会第五次临时会议决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 发布时间:2014-10-14 00:00

福建南纸第六届董事会第五次临时会议决议公告

【概要描述】

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证券代码:600163    证券简称:福建南纸    公告编号:2014061

 

福建省南纸股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次临时会议于20141011日在福州市湖东路268号证券大厦12会议室以现场表决方式召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由董事长张骏先生主持会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于会计政策变更的公告》,公告编号:2014063

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了关于公司20147月计提、转销及转回存货跌价准备的议案》

经测试,20147月末,公司库存商品中新闻纸、未漂硫酸盐木浆和木溶解浆、主要原材料木片等存在减值,需计提存货跌价准备;原库存二抄文化纸、四抄不干胶原纸和轻型纸,期初已提存货跌价准备,本期已销售的转销原计提的存货跌价准备;主要原材料废纸、木浆及库存商品中四抄双胶、静电等其他文化纸因库存量、价格等因素变动影响,可变现净值得以恢复的,转回部分前期计提的存货跌价准备。根据企业会计准则关于存货应当按照成本与可变现净值孰低计量,可变现净值低于成本的差额部分应计提存货跌价准备的规定,公司2014年上半年度末存货跌价准备余额107,756,434.48元,会议同意20147月份计提存货跌价准备14,328,363.65元,转销存货跌价准备591,302.75元,转回存货跌价准备15,394,573.19元,计入当期损益,期末余额106,098,922.19元。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于公司计提可供出售金融资产减值准备的公告》,公告编号:2014064

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

2福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司20147月计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见

3福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司计提可供出售金融资产减值准备的专项意见

特此公告。

 福建省南纸股份有限公司董事会

               20141013

 

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