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福建南纸第六届监事会第六次会议决议公告

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福建南纸第六届监事会第六次会议决议公告

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  • 发布时间:2014-08-25 00:00

福建南纸第六届监事会第六次会议决议公告

【概要描述】

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证券代码:600163    证券简称:福建南纸    公告编号:2014048

 

福建省南纸股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2014811日以书面形式发出通知,20148219:30福州市湖东路268号证券大厦12会议室以现场表决方式召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由监事会主席陈瑜先生主持会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要

公司监事会根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》要求,对董事会编制的公司2014年半年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1)公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2)公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的议案

根据企业会计准则相关规定,会议同意公司2014上半年计提存货跌价准备25,924,141.30元,转销存货跌价准备25,535,517.50元,转回存货跌价准备5,208,019.37元,计入2014上半年损益,期末存货跌价准备余额为107,756,434.48元。

监事会认为,公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备,遵循了谨慎性原则,符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度,计提程序合法

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于审议公司固定资产报废的议案

鉴于公司列入淘汰落后产能项目相关配套资产,部分房屋建筑物超过预计使用期限拆除;工程项目、产品结构和生产工艺技术调整技改拆除;部分设备老化淘汰、使用状况差、维修成本高,失去了使用价值;部分设备严重腐蚀、损坏无法利用等原因,根据企业会计准则和公司固定资产管理制度等相关规定,会议同意公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理,报废固定资产账面净值为5,795,857.43元,报废净损失记入2014年上半年度损益。

监事会认为,公司将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理,遵循了谨慎性原则,符合财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》和公司内部控制制度,报废程序合法。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

4审议通过了《关于公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期费用的议案

201185日,公司临时董事会会议同意授权公司经营班子开展9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期工作,主要包括项目的立项、可研、环评、征地等工作。后续由于竹(木)溶解浆市场价格大幅回落,木溶解浆的市场价格难以在短期内恢复到公司的预期目标,无法满足项目的经济性评价指标要求,为规避投资风险,公司决定终止实施该项目。截止2014630日,公司9.6万吨竹(木)溶解浆工程项目累计已发生的待摊投资费用支出共4,142,276.80元。

根据企业会计准则和公司财务管理相关制度,会议同意公司转销9.6万吨竹(木)溶解浆项目的前期费用4,142,276.80元,计入当期损益。

监事会认为,鉴于公司决定终止实施该项目,公司转销9.6万吨竹()溶解浆项目前期费用,遵循了谨慎性原则,符合企业会计准则和公司财务管理相关制度,转销程序合法

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1福建省南纸股份有限公司监事会关于公司2014年上半年度计提、转销及转回存货跌价准备的专项意见

2福建省南纸股份有限公司监事会关于公司固定资产报废的专项意见

3福建省南纸股份有限公司监事会关于公司转销9.6万吨竹()溶解浆项目前期费用的专项意见

特此公告。

  

                                                   福建省南纸股份有限公司监事会

                                         O一四年八月二十二日

 

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