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福建南纸2014年第二次临时股东大会决议公告
发布时间：
2014-06-23 00:00
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－031
福建省南纸股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本次会议不存在否决或修改提案的情况
l 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年6月20日14:30在公司科技楼三楼会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，投票时间：2014年6月20日9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人情况
|
出席会议的股东和代理人人数 |
14 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
286,849,966 |
|
占公司有表决权股份总数的比例（%） |
39.76 |
|
通过网络投票出席会议的股东人数 |
10 |
|
所持有表决权的股份数（股） |
716,192 |
|
占公司有表决权股份总数的比例（%） |
0.10 |
（三）本次临时股东大会现场会议采取记名投票表决方式。会议由公司董事长
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
经股东和代理人认真审议，各项议案表决结果如下：
|
议案
序号 |
议案内容 |
同意股数（股） |
同意比例（%） |
反对股数（股） |
反对比例（%） |
弃权股数（股） |
弃权比例（%） |
是否
通过 |
|
1 |
关于修改公司章程部分条款的议案 |
286,181,474 |
99.77 |
668,492 |
0.23 |
0 |
0 |
是 |
|
2 |
关于制订公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案 |
286,181,474 |
99.77 |
575,792 |
0.20 |
92,700 |
0.03 |
是 |
《关于修改公司章程部分条款的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，即以特别决议方式通过。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京大成（福州）律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
北京大成（福州）律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会的见证法律意见书
五、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年六月二十日
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