证券代码：600163    证券简称：福建南纸    公告编号：2014－031

福建省南纸股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 本次会议不存在否决或修改提案的情况

l 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年6月20日14:30在公司科技楼三楼会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，投票时间：2014年6月20日9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）本次临时股东大会现场会议采取记名投票表决方式。会议由公司董事长张骏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

经股东和代理人认真审议，各项议案表决结果如下：

《关于修改公司章程部分条款的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，即以特别决议方式通过。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京大成（福州）律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、上网公告附件             

北京大成（福州）律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会的见证法律意见书

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

特此公告。

                 福建省南纸股份有限公司董事会

                                         二O一四年六月二十日