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福建南纸第六届董事会第五次会议决议公告

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福建南纸第六届董事会第五次会议决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2014-05-30 00:00

福建南纸第六届董事会第五次会议决议公告

【概要描述】

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证券代码:600163    证券简称:福建南纸    公告编号:2014023

 

福建省南纸股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2014516日以书面形式发出通知,201452911:30公司科技楼三楼会议室以现场表决方式召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由董事长张骏先生主持会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于修改公司章程的公告》,公告编号:2014024

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于制订公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款的议案》

为满足公司日常生产经营资金需求,会议同意公司向交通银行股份有限公司福州分行申请综合授信项下流动资金借款不超过人民币陆仟贰佰万元,期限壹年,该借款由福建中闽水务投资有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保,担保金额不超过人民币陆仟贰佰万元。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于201462014:30在公司科技楼三楼会议室召开公2014年第二次临时股东大会,本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议如下事项:

1、关于修改公司章程部分条款的议案

2、关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

 O一四年五月二十九日

地址: 福建省南平市滨江北路177号  联系电话:0599-8808888  公司传真:0599-8808312  电子信箱:webmaster@nanpingpaper.com

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