证券代码：600163    证券简称：福建南纸    公告编号：2014－017

 福建省南纸股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2014年4月11日以书面形式发出通知，2014年4月24日15:00在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文和正文》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司董事会关于福建省投资开发集团有限责任公司继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2014－018）。

鉴于福建省投资开发集团有限责任公司为公司控股股东，上述事项为关联交易。

此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款的议案》

为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款伍仟万元整，期限不超过一年。该借款由福建省投资开发集团有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2014年5月29日10:30在公司科技楼三楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式，审议《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助暨关联交易的议案》。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

特此公告。

              福建省南纸股份有限公司董事会

                                         二O一四年四月二十五日