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福建南纸第六届监事会第三次会议决议公告

发布时间:

2014-04-10 00:00

 证券代码:600163    证券简称:福建南纸    公告编号:2014010

福建省南纸股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2014327以书面形式发出通知,2014489:00在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由监事会主席陈瑜先生主持会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《公司2013年度日常关联交易执行情及2014年度日常关联交易预计情况的议案》

2013年度公司预计日常关联交易总金额为2780万元,实际日常关联交易总金额为2142.93万元。2014年度公司预计日常关联交易总金额为2625万元,其中:与福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1610万元;与福建省轻纺(控股)有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1015万元。

监事会认为,上述关联交易为公司日常正常生产经营所必须发生的,定价公允,不会损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的利益。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司2013年度计提和转回及转销存货跌价准备的议案

根据企业会计准则关于存货应当按照成本与可变现净值孰低计量,可变现净值低于成本的差额部分应计提存货跌价准备的规定,会议同意公司2013年度计提存货跌价准备45,842,051.00元,转回存货跌价准备9,979,372.82元,转销存货跌价准备13,596,902.90元,计入2013年度损益,存货跌价准备期末余额112,575,830.05元。

监事会认为,根据《企业会计准则》和相关会计政策,2013年度公司计提和转回及转销存货跌价准备,遵循了谨慎性原则,本次计提和转回转销存货跌价准备符合公司资产的实际情况和相关制度的规定,计提和转回转销程序合法。公司计提和转回转销存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。
    此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案》

根据企业会计准则和公司资产减值准备管理办法等相关规定,资产负债表日对存在减值迹象的资产进行减值测试,估计其可收回金额,若可收回金额低于账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。为了真实反映公司的财务状况和资产价值,根据中水致远资产评估有限公司的评估报告,会议同意公司2013年度计提固定资产减值准备245,788,487.04元,计入2013年度损益

监事会认为,2013年度公司计提固定资产减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况计提程序合法,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《公司2013年年度报告和年度报告摘要》

公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》的有关要求,对董事会编制的公司2013年年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1)公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2)公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。

7、审议通过了公司2013年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为公司已按照有关法律规定和有关部门的要求,建立健全了公司内部控制相关制度,客观公正地反映了公司内部控制的实际情况,同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《会计师事务所出具的2013年度内部控制审计报告》

公司2013年度内部控制审计报告经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

特此公告。

                                                             福建省南纸股份有限公司监事会

                                         O一四年四月九日

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