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福建南纸第六届董事会第三次会议决议公告

发布时间:

2014-04-10 00:00

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2014-009 福建省南纸股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2014年3月27以书面形式发出通知,2014年4月8日9:00在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由董事长张骏先生主持,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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