证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－009 福建省南纸股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2014年3月27以书面形式发出通知，2014年4月8日9:00在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。