证券代码：600163    证券简称：福建南纸    公告编号：2013－065

福建省南纸股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l      董事苏杰先生因公出差未能亲自出席本次董事会，授权董事叶辉先生进行表决。

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议于2013年10月12以书面形式发出通知，2013年10月24日15:00在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事8人（其中：委托出席董事1人，董事苏杰先生因公出差未能亲自出席本次董事会，授权董事叶辉先生进行表决），公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2013年第三季度报告全文和正文》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于申请开展国内保理融资业务的议案》

为进一步拓宽融资渠道，满足公司生产经营资金周转需求，会议同意公司将持有的应收账款以转让方式向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请融资（保理融资方式），融资总额不超过人民币1.5亿元，有效期限壹年（即2013年11月1日-2014年10月31日）。融资行为所产生的利息和费用、融资期限、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于拟对2#纸机生产线机器设备进行报废的议案》

根据工业和信息化部《关于下达2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》（工信部产业〔2013〕102号），公司将淘汰2#纸机3万吨新闻纸落后产能。根据工业和信息化部《关于下达2013年度工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》精神，要求将应淘汰的落后产能主体设备（生产线）拆除废毁。会议同意对2#纸机3万吨新闻纸生产线机器设备进行报废，并拆除废毁。截止2013年8月31日，该生产线机器设备账面原值53230226.19元，账面净值3134893.35元。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                              福建省南纸股份有限公司董事会

                                         二O一三年十月二十五日