证券代码：600163    证券简称：福建南纸    公告编号：2013－063

福建省南纸股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，截止2013 年9月9日，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次临时董事会会议审议通过了《关于公司拟以持有的银行存单作为质押物向银行申请融资的议案》。为进一步拓宽融资渠道，会议同意公司将所持有的银行存单3000万元质押给交通银行股份有限公司福建省分行申请融资，融资（包括但不限于开立银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证及其项下进口押汇及代付业务）总额不超过人民币3000万元(含本数)，利率按中国人民银行公布的半年期贷款基准利率下浮5%执行，质押期限从2013年9月10日 至2013年10月9日。

此议案以通讯方式审议表决，同意9票，占有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                                                                                                                      福建省南纸股份有限公司董事会

                                        二O一三年九月十日