证券代码：600163    证券简称：福建南纸    公告编号：2013－058

 福建省南纸股份有限公司

第五届第三十四次董事会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第三十四次董事会于2013年8月12日以书面形式发出通知，2013年8月22日15:30在福州山海大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长黄金镖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司计提和转回2013年上半年存货跌价准备的议案》

鉴于公司库存商品中新闻纸、文化纸及其生产用主要原材料中废纸、原料浆存在减值；库存商品中二抄文化纸、未漂硫酸盐木浆、木溶解浆、主要原材料木片因库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2013年上半年计提存货跌价准备20,590,347.42元，转回存货跌价准备6,118,543.13元，计入2013年上半年损益，期末存货跌价准备余额为104,781,859.06元。

独立董事认为，2013年上半年公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

    《福建省南纸股份有限公司独立董事关于公司计提和转回2013年上半年存货跌价准备的专项意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

                                                                                                                                      福建省南纸股份有限公司董事会

                                        二O一三年八月二十三日