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福建南纸关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

  • 分类:公司公告
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  • 发布时间:2013-04-28 00:00

福建南纸关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

【概要描述】

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 证券代码:600163    证券简称:福建南纸    公告编号:2013035

 

福建省南纸股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知


特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

2013425日,公司五届三十二次董事会审议通过了《公司召开2013年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2013515在公司科技楼三楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、会议时间:2013515  11:30开始。

3、会议表决方式:大会采取现场投票方式。

4、会议地点:公司科技楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案

2、关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案

3、关于调整年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案

4关于以拥有的年产18万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的部分机器设备生产线作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案

(以上会议审议事项24已经2013422日公司五届三十一次董事会审议通过。)

三、会议出席对象

1、截止201358下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人(代理人不必为本公司股东)出席和参加表决(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议的登记方法

为便于会议安排,请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记方式:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记;委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记;股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2013513148:0012:0014:3017:30

3、登记地点:福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。

五、其他事项

1、现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2联系地址:福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部;联系人:李永和、李秀淼;联系电话:05998808806;传真:05998808807

特此公告。

 

 

 

 

福建省南纸股份有限公司董事会

O一三年四月二十六日


 

附件

 

福建省南纸股份有限公司:

兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013515召开的福建省南纸股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

 

委托人身份证号:           受托人身份证号:

 

委托人持股数:            委托人股东账户号:

 

委托日期:  年     

 

 

 

序号

议案内容

同意

反对

弃权

回避

1

关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案

 

 

 

 

2

关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案

 

 

 

 

3

关于调整年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案

 

 

 

 

4

关于以拥有的年产18万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的部分机器设备生产线作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案

 

 

 

 

地址: 福建省南平市滨江北路177号  联系电话:0599-8808888  公司传真:0599-8808312  电子信箱:webmaster@nanpingpaper.com

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