证券代码：600163    证券简称：福建南纸    公告编号：2013－013

福建省南纸股份有限公司

五届二十九次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十九次董事会于2013年2月16日以书面形式发出通知，2013年2月26日上午11:30在公司科技楼三楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《福建省南纸股份有限公司内部控制手册》。

公司于2012年8月份聘请弘道管理咨询公司来协助建立《内部控制手册》，经过对公司原有的内部控制制度和相关制度的全面梳理，形成《内部控制手册》初稿，经过一个阶段的试运行和修订，形成正式的《内部控制手册》，手册内容包括：企业控制环境层面制度36个，企业控制活动层面制度20个，企业控制手段层面制度5个，企业控制监督层面制度2个，共63个内部控制制度。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    二O一三年二月二十六日