福建省南平南纸有限责任公司
搜索
搜索
南平南纸微信公众号
南平南纸 南平南纸
南平南纸 南平南纸
南平南纸 南平南纸

投资者关系INVESTOR RELATION

资讯分类
please try again.

资讯详情

福建南纸五届二十九次董事会决议公告

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2013-02-27 00:00

福建南纸五届二十九次董事会决议公告

【概要描述】

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2013-02-27 00:00
  • 访问量:
详情

证券代码:600163    证券简称:福建南纸    公告编号:2013013

 

福建省南纸股份有限公司

五届二十九次董事会决议公告

 

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届二十九次董事会于2013216日以书面形式发出通知,2013226日上午11:30在公司科技楼三楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持,审议通过了《福建省南纸股份有限公司内部控制手册》。

公司于20128月份聘请弘道管理咨询公司来协助建立《内部控制手册》,经过对公司原有的内部控制制度和相关制度的全面梳理,形成《内部控制手册》初稿,经过一个阶段的试运行和修订,形成正式的《内部控制手册》,手册内容包括:企业控制环境层面制度36个,企业控制活动层面制度20个,企业控制手段层面制度5个,企业控制监督层面制度2个,共63个内部控制制度。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

特此公告。

 

福建省南纸股份有限公司董事会

                       O一三年二月二十六日

地址: 福建省南平市滨江北路177号  联系电话:0599-8808888  公司传真:0599-8808312  电子信箱:webmaster@nanpingpaper.com

页面版权所有:福建省南平南纸有限责任公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 闽ICP备10001580号  闽公网安 闽公网安备35070202100023号
网站建设:中企动力福州   网站后台管理

南平南纸