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福建南纸2013年第一次临时股东大会决议公告

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福建南纸2013年第一次临时股东大会决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2013-02-27 00:00

福建南纸2013年第一次临时股东大会决议公告

【概要描述】

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证券代码:600163    证券简称:福建南纸    公告编号:2013012

 

福建省南纸股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l 本次会议不存在否决或修改提案的情况

l 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013226在公司科技楼三楼会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

 

出席会议的股东和代理人人数

5

所持有表决权的股份总数(股)

286,146,074

占公司有表决权股份总数的比例(%

39.66

    本次临时股东大会由公司董事长黄金镖先生主持,公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议采取现场记名投票表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议,各项议案表决结果如下:

 

议案

序号

议案内容

赞成票数(股)

赞成比例(%

反对票数(股)

反对比例(%

弃权票数(股)

弃权比例(%

是否

通过

1

关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案

286,146,074

100

0

0

0

0

 

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京大成(福州)律师事务所吴江城律师到会做现场见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件                 

1、福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

2、北京大成(福州)律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

 

                               福建省南纸股份有限公司董事会

                                        O一三年二月二十六日

地址: 福建省南平市滨江北路177号  联系电话:0599-8808888  公司传真:0599-8808312  电子信箱:webmaster@nanpingpaper.com

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