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福建南纸2013年第一次临时股东大会决议公告
发布时间:
2013-02-27 00:00
证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2013-012
福建省南纸股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
l 本次会议不存在否决或修改提案的情况
l 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间和地点
福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会于
2、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 |
5 |
所持有表决权的股份总数(股) |
286,146,074 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) |
39.66 |
本次临时股东大会由公司董事长黄金镖先生主持,公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议采取现场记名投票表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议,各项议案表决结果如下:
议案
序号 |
议案内容 |
赞成票数(股) |
赞成比例(%) |
反对票数(股) |
反对比例(%) |
弃权票数(股) |
弃权比例(%) |
是否
通过 |
1 |
关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案 |
286,146,074 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
是 |
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京大成(福州)律师事务所吴江城律师到会做现场见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议
2、北京大成(福州)律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一三年二月二十六日
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