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福建南纸五届二十八次董事会决议公告

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福建南纸五届二十八次董事会决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 发布时间:2013-01-16 00:00

福建南纸五届二十八次董事会决议公告

【概要描述】

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证券代码:600163    证券简称:福建南纸    公告编号:2013002

 

福建省南纸股份有限公司

五届二十八次董事会决议公告

 

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届二十八次董事会于20121231 日以书面形式发出通知,2013111日上午9:00福州山海大厦12会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了关于聘任林如女士为公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查,同意公司总经理林孝帮先生提名,聘林如女士为公司副总经理,任期至2013427止,与本届高管人员任期一致。

林如女士简历如下:

林如,女,19647月出生,本科学历,高级工程师,19848月参加工作。曾任南平造纸厂二抄车间技术员,化浆车间工程师、主任助理,19985月至20075月任公司化浆车间主任助理、副主任、主任,20075月至20085月任公司供应部经理,20085月至20105月任公司销售部经理,20105月至今任公司总经理助理兼销售部经理,20093月至今任福建南平市南方工贸有限公司总经理。现任公司总经理助理兼销售部经理、福建南平市南方工贸有限公司总经理。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于以银行存单质押方式向银行申请融资的议案》

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,会议同意公司将所持有总金额人民币壹亿叁仟万元以内(含本数)的银行存单质押给银行申请融资(即采用存单质押融资方式),融资(包括但不限于开立银行承兑汇票、国内信用证业务)余额不超过人民币壹亿仟万元(含本数),质押期限一年。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

特此公告。

  

福建省南纸股份有限公司董事会

                       O一三年一月十四日

地址: 福建省南平市滨江北路177号  联系电话:0599-8808888  公司传真:0599-8808312  电子信箱:webmaster@nanpingpaper.com

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