证券代码：600163    证券简称：福建南纸    公告编号：2012－033

福建省南纸股份有限公司

五届二十六次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十六次董事会于2012年10月15以书面形式发出通知，2012年10月25日上午9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2012年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《福建省南纸股份有限公司重大信息内部报告制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《福建省南纸股份有限公司重大事项事前咨询制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《福建省南纸股份有限公司董事会秘书履职保障制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《福建省南纸股份有限公司资产减值准备管理办法》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《福建省南纸股份有限公司公允价值计量管理办法》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《福建省南纸股份有限公司或有事项管理办法》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告。

                                                                                                                                                                            福建省南纸股份有限公司董事会

                                                                                          二O一二年十月二十五日