证券代码：600163    证券简称：福建南纸    公告编号：2012－032

福建省南纸股份有限公司临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2012年9月20日11:30在福建省南平九峰大厦会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到2人列席了会议（监事会主席温天根先生因公出差请假），公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于以银行存单质押方式向交通银行股份有限公司福建省分行申请融资的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，选择适应公司生产经营需求的融资品种，会议同意公司将所持有的不超过3000万元的银行存单质押给交通银行股份有限公司福建省分行申请融资，融资（可用于开立银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证及其项下进口押汇及代付业务）总额不超过人民币3000万元(含本数)，质押期限从董事会批准之日起一年内，即2012年9月21日至2013年9月20日止。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                                                                                                                           福建省南纸股份有限公司董事会

                                          二O一二年九月二十日