证券代码：600163    证券简称：福建南纸    公告编号：2012－027

 福建省南纸股份有限公司

五届二十五次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十五次董事会于2012年8月17日以书面形式发出通知，2012年8月28日9:30在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于计提公司2012年上半年存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》

鉴于公司库存商品中木溶解浆、未漂硫酸盐木浆、新闻纸及其生产用主要原材料中原木及木片存在减值；库存商品中四抄高档文化纸及其生产用主要原料木浆因产品销售价格回升，单位库存成本下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备；二抄文化纸产品库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备；新闻纸生产用主要原材料废纸库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2012年上半年计提存货跌价准33,959,023.66元，转回存货跌价准备6,483,984.78元，计入2012年上半年损益，期末存货跌价准备余额93,060,133.59元。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（附件一，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案》（附件二，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》（附件三，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于制订公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》（附件四，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《公司召开2012年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2012年9月20日在福建省南平九峰大厦会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告。

                                                                                     福建省南纸股份有限公司董事会

                                                                                        二O一二年八月二十九日