证券代码：600163    证券简称：福建南纸    公告编号：2012－010

 福建省南纸股份有限公司

五届二十二次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十二次董事会于2012年4月10日以书面形式发出通知，2012年4月20日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于计提公司2012年第一季度存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》

鉴于公司库存商品中木溶解浆、未漂硫酸盐木浆，及产成品生产用主要原材料中原木及木片、原料木浆存在减值，根据企业会计准则相关规定需计提存货跌价准备。库存商品中新闻纸产品因单位库存成本下降，可变现净值得以恢复，相应转回新闻纸及生产新闻纸用主要原材料废纸部分原计提的跌价准备；二抄文化纸产品库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备；四抄高档文化纸因产品销售价格回升，单位库存成本下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2012年第一季度计提公司原辅材料和产成品存货跌价准备8,656,221.53元， 转回存货跌价准备6,752,600.74元，计入2012年第一季度损益，存货跌价准备期末余额67,488,715.50元。

独立董事认为，2012年第一季度公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于拟将公司与国家开发银行股份有限公司福建省分行签定的贷款抵押合同项下部分抵押资产二次抵押给中国工商银行股份有限公司南平分行延平支行的议案》

鉴于2011年末公司向中国工商银行股份有限公司南平分行延平支行（以下简称工行延平支行）融资余额为70445万元。为保证公司在工商银行融资业务的顺利开展，会议同意将公司与国家开发银行股份有限公司福建省分行签定的贷款抵押合同项下部分抵押资产（主要包括土地和房屋建筑物）二次抵押给工行延平支行，为公司向工行延平支行融资提供抵押担保，二次抵押登记后，工行延平支行对公司的融资余额应不低于70445万元。国家开发银行福建省分行出具了书面函件同意公司将已办妥抵押登记的该行抵押贷款项下部分抵押物（主要包括土地和房屋建筑物）二次抵押给工行延平支行，工行延平支行就上述二次抵押登记的顺序排在国家开发银行福建省分行之后，国家开发银行福建省分行对上述抵押物享有第一顺位优先受偿权。二次抵押物具体明细如下表：

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告。

                                                                                                    福建省南纸股份有限公司董事会

                                     二O一二年四月二十日