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福建南纸五届十九次监事会决议公告

发布时间:

2012-03-29 00:00

证券代码:600163    股票简称:福建南纸    编号:2012-008

 福建省南纸股份有限公司

五届十九次监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届十九次监事会于2012年3月16日以书面形式发出通知,2012年3月27日上午9:00在福州山海大厦12会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司严格按照《福建省南纸股份有限公司募集资金使用管理办法》使用和管理募集资金,变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司流动资金履行了相应的审批程序及信息披露义务,募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,预计2012年度公司日常关联交易总金额为2359万元。本监事会认为,上述关联交易为公司正常生产经营所必须发生的,定价公允,不会损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的利益。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于计提公司2011年度存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准的议案》

根据企业会计准则相关规定,会议同意公司2011年度计提原辅材料和产成品存货跌价准备30,660,742.78元,转回存货跌价准备6,964,487.68元,计入2011年度损益,期末存货跌价准备余额为65,585,094.71元。监事会认为,2011年度公司计提和转回存货跌价准备,遵循了谨慎性原则,符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度,计提程序合法。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《公司2011年年度报告和年度报告摘要》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》的有关要求,对董事会编制的公司2011年年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司拟为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司提供融资担保的议案》

公司控股子公司福建南平市南方工贸有限公司因其业务发展需要,拟向分别向兴业银行股份有限公司南平分行申请融资总额不超过人民币叁仟万元和中国银行股份有限公司南平分行申请融资总额不超过人民币肆仟万元,上述融资总额共计不超过人民币柒仟万元。会议同意公司为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司融资总额不超过人民币柒仟万元提供担保,担保期限从股东会批准之日起一年。

监事会认为,公司为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司提供融资担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》([2005]120号)的规定,且被担保人经营稳定,具有偿债能力,上述担保行为有利于福建南平市南方工贸有限公司业务的发展和提高其盈利能力,不会损害公司及股东利益。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

八、审议通过了公司2011年度内部控制自我评估报告》

报告期,本监事会对公司2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

九、审议通过了公司2012年内部控制实施工作方案》

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

特此公告

                                                                                                                                福建省南纸股份有限公司监事会

                                      二O一二年三月二十七日

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