证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2011－057

 福建省南纸股份有限公司

五届十九次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十九次董事会于2011年12 月20日以书面形式发出通知，2011年12月30日15:00在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于以银行存单质押方式向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请融资的议案》

根据目前宏观经济形势和货币政策，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，会议同意公司将所持有的不超过人民币壹亿元的银行存单质押给中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请融资（包括但不限于开立银行承兑汇票、国内信用证业务），融资余额不超过人民币玖仟万元，质押期限从董事会批准之日起一年，即2011年12月31日至2012年12月30日止。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司拟为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司提供融资担保的议案》

会议同意公司为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司融资总额不超过人民币叁仟万元提供担保，担保期限从股东大会批准之日起一年（详见公司2011-059公告）。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。

特此公告

                                                                                                 福建省南纸股份有限公司董事会

                                          二O一一年十二月三十日