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福建南纸五届十六次监事会决议公告

发布时间:

2011-12-15 00:00

  证券代码:600163    股票简称:福建南纸    编号:2011-051

 福建省南纸股份有限公司

五届十六次监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届十六次监事会于2011年12月2日以书面形式发出通知,2011年12月13日15:30在南平星光大厦会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持,审议通过了《公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。

会议同意公司募集资金预付委托收购原料林基地收购款4804.155万元改投“订单林业”方式建设原料林基地69.3万亩项目;同意公司将林纸一体化项目节余募集资金36005.02万元(含利息收入1735.40万元)全部永久性补充公司流动资金(详见公司2011-050公告)。

监事会认为,在林权制度改革的背景下,调整造纸原材料林建设方式,可确保原料林基地建设目标的顺利实施。公司通过订单林业方式建设造纸原料林基地建设方式,有利于加快公司造纸原料林基地建设步伐,降低投资风险,同时可获得比较稳定的木材原料供应渠道,满足公司生产经营对原料的需求。建设方式的调整即改投,符合有关法律法规的规定,有利于募集资金使用效益最大化,符合公司业务发展的实际状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

公司将项目节余募集资金永久补充流动资金,有利于满足公司日常生产经营需要,能有效提高公司资金使用效率,年可降低财务费用支出约2300万元,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益的情况,符合公司和股东利益。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

特此公告

                                                                                                  福建省南纸股份有限公司监事会

                                       O一一年十二月十四日

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