证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2011－043

福建省南纸股份有限公司

五届十五次监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届十五次监事会于2011年11月7日以书面形式发出通知，2011年11月18日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了《关于拟出售公司持有的可供出售金融资产的议案》。

鉴于公司为尽快扭转目前主营亏损局面，积极推进9.6万吨竹（木）溶解浆项目，会议同意出售公司持有的可供出售金融资产，本次拟出售的可供出售金融资产包括公司持有的4900万股青山纸业股份和399472股兴业证券股份。该议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营班子根据市场情况择机出售。

监事会认为，通过出售可供出售金融资产，筹措企业发展资金，可集中资金和资源做大、做强主业，提高公司主营业务盈利能力和核心竞争力，有利于促进公司步入良性循环。

此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告

                                                                                                  福建省南纸股份有限公司监事会

                                       二O一一年十一月十八日