福建省南平南纸有限责任公司
搜索
搜索
南平南纸微信公众号
南平南纸 南平南纸
南平南纸 南平南纸
南平南纸 南平南纸

投资者关系INVESTOR RELATION

资讯分类
/
/
/
福建南纸五届十六次董事会决议公告

资讯详情

福建南纸五届十六次董事会决议公告

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2011-10-31 00:00

福建南纸五届十六次董事会决议公告

【概要描述】

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2011-10-31 00:00
  • 访问量:
详情

 证券代码:600163    股票简称:福建南纸    编号:2011-037

 福建省南纸股份有限公司

五届十六次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届十六次董事会于2011年10月17日以书面形式发出通知,2011年10月27日9:00在福州山海大厦12会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事8人(董事郑鸣峰先生因公出差,授权董事张小强先生进行表决),公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于修订福建省南纸股份有限公司内部审计制度的议案》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于修订公司财务管理制度部分条款的议案》

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于以应收票据为质押物向银行申请借款的议案》

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,会议同意公司以所持有的银行承兑汇票为质押物向银行申请借款(即采用票据质押借款方式),融资余额不超过人民币伍仟万元,质押期限从董事会批准之日起一年内,即20111027日至20121026日止。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

特此公告

                                                                                                                                                                          福建省南纸股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                      O一一年十月二十七日

地址: 福建省南平市滨江北路177号  联系电话:0599-8808888  公司传真:0599-8808312  电子信箱:webmaster@nanpingpaper.com

页面版权所有:福建省南平南纸有限责任公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 闽ICP备10001580号  闽公网安 闽公网安备35070202100023号
网站建设:中企动力福州   网站后台管理

南平南纸