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福建南纸与关联方福建福维股份有限公司互为担保公告
发布时间：
2011-10-17 00:00
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－035
福建省南纸股份有限公司
与关联方福建福维股份有限公司互为担保公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方名称：福建福维股份有限公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司为福建福维股份有限公司提供担保总额不超过18800万元，担保期限自公司2011年第二次临时股东大会批准之日（2011年11月3日）起至2013年12月1日。
●反担保：2010年12月15日福建福维股份有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司南平延平支行流动资金借款18800万元提供连带责任担保，担保期限2010年9月15日至2013年12月1日。
●对外担保累计数量：0
●对外担保逾期累计数量：0
一、关联担保概述
鉴于关联方福建福维股份有限公司于2010年12月15日为公司向中国工商银行股份有限公司南平延平支行流动资金借款18800万元提供连带责任担保，担保期限2010年9月15日至2013年12月1日。本着公平、公正、平等互惠原则，2011年10月14日公司五届十五次董事会审议通过了《关于公司拟与关联方福建福维股份有限公司互为担保的议案》（鉴于本次互保为关联交易，关联董事黄金镖先生、林兵霞女士、张方先生、郑鸣峰先生、张小强先生回避表决，由非关联董事审议通过。），公司与关联方福建福维股份有限公司提供互为担保，担保额度不超过18800万元，担保期限自公司2011年第二次临时股东大会批准之日（2011年11月3日）起至2013年12月1日。该事项尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
截止目前，在公司累计融资贷款余额中，已由关联方福建福维股份有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司南平延平支行流动资金借款提供连带责任担保总额为18800万元，期限2010年9月15日至2013年12月1日。
二、关联关系
鉴于福建省轻纺（控股）有限责任公司持有福建福维股份有限公司80.85%的股权，为其控股股东，同时福建省轻纺（控股）有限责任公司持有公司39.66%的股权，为公司控股股东。因此，福建福维股份有限公司与公司为同一控股股东控制下的关联企业。
三、关联方被担保人基本情况
福建福维股份有限公司注册地址：福建省永安市曹远镇清水池村117号，法定代表人：曾开锋，注册资本：26926.692万元，公司类型：股份有限公司（非上市），经营范围：化工原料（不危险品）的制造、销售；水泥、化纤制品、纸浆、无纺布、金属材料的制造、销售；对外贸易；仓储（不含危险品）；碳化钙、醋酸乙烯、氧气、氮气、乙炔、醋酸甲酯、醋酸、乙醛生产；电石用灰岩露天开采。截止2010年12月31日，总资产89064.52万元，负债总额54106.13万元（其中贷款总额25780.61万元），净资产34945.50万元，2010年1～12月利润总额521.76万元、净利润458.15万元（以上数据已经审计）。截止2011年6月30日，总资产95804.66万元，负债总额63172.60万元（其中贷款总额23180.61万元），净资产32632.06万元，2011年1～6月利润总额-2226.10万元、净利润-2226.10万元（以上数据未经审计）。
四、互为担保的主要内容
公司与关联方福建福维股份有限公司提供互为担保总额为不超过18800万元。
2010年12月15日福建福维股份有限公司已为公司向中国工商银行股份有限公司南平延平支行流动资金借款18800万元提供连带责任担保，担保期限2010年9月15日至2013年12月1日。截止目前，在公司累计融资贷款余额中，福建福维股份有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司南平延平支行流动资金借款连带责任担保总额为18800万元。
本次公司为福建福维股份有限公司提供担保总额不超过18800万元，担保期限自公司2011年第二次临时股东大会批准之日（2011年11月3日）起至2013年12月1日。
五、公司独立董事意见
公司独立董事认为：在公司董事会审议和表决此次关联互为担保时，关联董事黄金镖先生、林兵霞女士、张方先生、郑鸣峰先生、张小强先生进行了回避，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；本次关联互为担保符合公平、公正、平等互惠的原则，并能够满足公司生产经营和资金的需求，对公司和公司的全体股东而言公平合理，不存在损害中小股东及公司利益的情形；同意公司与福建福维股份有限公司互为担保。同时，公司在履行互为担保时，公司董事会及经营层应密切关注互为担保方有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及公司控股子公司对外担保总额为0，逾期担保累计额为0。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年十月十四日
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