证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2011－032

福建省南纸股份有限公司

临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2011年9月6日上午9:30在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于将公司拥有的10023.78 m²  工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储建设公司职工限价商品房的议案》；

为解决公司职工住房困难的问题，调动职工积极性，公司拟通过市场化运作方式建设限价商品房。根据南平市政府南政（2011）地14号文批准精神，会议同意将公司拥有的土地证号为闽国用（2010）第00444号宗地中的10023.78m²  工业出让地（公司厂区外，紧邻生活区地块）由南平市土地收购储备中心收储，用于建设公司职工限价商品房。截止2010年12月31日，该地块账面原值329.64万元，账面净值300.52万元，经福建大地评估咨询有限公司评估，该地块土地、建筑物综合收储补偿价为363.90万元。收回的土地收储补偿资金将全部用于公司产品结构调整项目建设。南平市政府同意该地块土地使用权出让成交总价款的80%返还给公司，公司收到上述款项将及时履行信息披露义务。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于将公司拥有的南平市五里亭南武路西侧2829.90平方米工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储的议案》

根据南平市城市规划，会议同意将公司拥有的位于南平市五里亭南武路西侧，土地使用权证号为闽国用[2006]1516号，面积2829.90平方米工业出让地，由南平市土地收购储备中心收储。截止2010年12月31日，该宗地账面原值 89.86万元，账面净值 82.07万元。收回的土地收储补偿资金将全部用于公司产品结构调整项目建设。南平市政府同意该宗地土地使用权出让成交总价款的80%返还给公司，公司收到上述款项将及时履行信息披露义务。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告

                                        福建省南纸股份有限公司董事会

                                       二O一一年九月七日