福建南纸第六届董事会第一次会议

产生新一届董事会董事长、副董事长及经营班子人选

 福建省南纸股份有限公司第六届董事会第一次会议，于2013年8月30日11:30在公司科技楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事张骏先生主持，会议选举张骏先生为公司第六届董事会董事长，选举林孝帮先生为公司第六届董事会副董事长；选举产生公司第六届董事会4个专业委员会成员及主任委员；经公司董事会提名委员会审查，同意公司董事长张骏先生提名，继续聘任林孝帮先生为公司总经理；经公司董事会提名委员会审查，同意公司总经理林孝帮先生提名，聘任张天敏先生为公司常务副总经理，林如女士、黄木榕先生、刘用熙先生为公司副总经理，郑飞先生为公司总工程师，雷志华先生为公司财务总监；经公司董事会提名委员会审查，同意公司董事长张骏先生提名，继续聘任李永和先生为公司第六届董事会秘书。 以上高管人员任期均为三年，与公司第六届董事会成员任职期限一致，从2013年8月30日至2016年8月29日。

省投资集团彭总列席了本次董事会和监事会，会后，彭总对新一届董事会、监事会及经营班子发表了重要讲话。

                                                                                                                                      福建省南纸股份有限公司董事会

                                         二O一三年八月三十日