福建南纸2013年第四次临时

股东大会选举产生新一届董事会和监事会成员

 福建省南纸股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年8月30日10:30在公司科技楼三楼会议室召开。公司控股股东福建省投资开发集团有限公司代表张骏先生出席本次临时股东大会，会议以累积表决方式选举张骏先生、林孝帮先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士为公司第六届董事会非独立董事，选举罗妙成女士、吴秋明先生、陈荣文先生为公司第六届董事会独立董事；以累积表决方式选举陈瑜先生、林剑斌先生为公司第六届监事会监事，与公司职代会联席会议选举的职工监事陈友思先生，组成公司第六届监事会成员。以上公司第六届董事会成员、监事会成员任期三年，从2013年8月30日至2016年8月29日。本次公司新一届董事会和监事会成员的选举产生标志着公司董事会和监事会的换届选举工作取得圆满成功。

                                                                                                                                     福建省南纸股份有限公司董事会

                                        二O一三年八月三十日